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作者:安海
來源:身邊發生的網絡營銷案例
發布時間:2020-02-27

李寧品牌營銷策劃書

非法獲利超億元!包括工行交通銀行人保財險在內的所有六位交易員都犯了罪!

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原標題:非法獲利超億元!包括工行交通銀行人保財險在內的所有六位交易員都犯了罪!

【非法獲利上億元!工行交行人保資產等6名交易員全栽了 作案手法大曝光!】2016年轟動一時的“債市”窩案迎來判決結果。裁判文書網近期公布了兩則職務侵占罪判決書,揭露了10多年前來自工商銀行、交通銀行、人保資產、海通證券、中航證券、榆次農商行的6名債券交易員利用丙類戶高買低賣、獲利上億元的大案。

  2016年轟動一時的“債市”窩案迎來判決結果。

  裁判文書網近期公布了兩則職務侵占罪判決書,揭露了10多年前來自工商銀行、交通銀行、人保資產、海通證券、中航證券、榆次農商行的6名債券交易員利用丙類戶高買低賣、獲利上億元的大案。

  在日后落網時,有的交易員已經成為債市大佬。比如原中國工商銀行金融市場部承銷發行處處長王華,2016年案發時已經升至私行部副總經理;原交通銀行金融市場部高級交易員馮堅,案發時已擔任上銀基金子公司負責人。

  其余落網人員,楊洋系原海通證券固定收益部交易員,謝東輝系原中國人保資產公司固定收益部交易員,張蕾系原中航證券固收部債券交易員,王曉勇系榆次農村商業銀行資金營運中心負責人。

  利用丙類戶合謀獲利上億元

  事情還得從10多年前說起。

  2007年下半年,梁某甲與賴某預謀,由賴某成立丙類戶公司,梁某甲介紹債券市場交易員,利用交易員從事銀行間債券交易業務的職務便利,與賴某控制的丙類戶合作進行債券交易,共同謀取利益。

  2008年1月、7月,賴某、王玲玲實際控制的丙類戶上海唐紡國際貿易有限公司、上海泰慧投資管理有限公司先后分別與興業銀行、包商銀行建立債券結算代理關系。

  2008年上半年,梁某甲與被告人楊洋預謀,利用楊洋擔任海通證券固定收益部交易員,從事銀行間債券交易業務的職務便利,通過梁某甲將屬于金融機構的利益輸送給賴某、王玲玲控制的丙類戶唐紡公司、泰慧公司后,由個人私分。

  被告人楊洋又先后與被告人謝東輝、馮堅、王華以及楊某甲預謀,利用各自職務上的便利,采用委托其他金融機構代申購及代持、控制債券交易環節和交易價格、博取國債邊際利益等多種方式,通過梁某甲將屬于金融機構的利益輸送給唐紡公司、泰慧公司后,由個人私分。

  經審理查明,被告人楊洋參與債券交易30筆,職務侵占數額共計人民幣5240.92萬元;被告人謝東輝參與債券交易5筆,職務侵占數額共計1083.66萬元;被告人馮堅參與債券交易5筆,職務侵占數額共計810.62萬元;被告人王華參與債券交易2筆,職務侵占數額共計889.29萬元。

  此外,中航證券交易員張蕾、榆次農商行交易員王曉勇也與丙類戶唐紡公司、泰慧公司存在利益輸送,非法獲利逾3000萬元。也就是說,六名交易員在此案中的違法獲利合計上億元。

  交易員之間協作配合

  在這起案件中,交易員之間及其與丙類戶公司實際控制人之間,均相互協作、配合密切。

  2008年8月至2009年1月期間,被告人楊洋在海通證券自營的“08央票38”等19支債券交易中,采用控制債券交易環節和交易價格等手段,通過梁某甲將屬于海通證券的利益輸送給賴某、王玲玲控制的丙類戶唐紡公司、泰慧公司,侵占海通證券利益2758萬余元。

  2008年10月至2009年3月期間,被告人楊洋、謝東輝經預謀,采用控制債券交易環節和交易價格、委托其他金融機構代申購、代持等方式,通過梁某甲將屬于海通證券或者人保資產的利益輸送給賴某、王玲玲控制的丙類戶泰慧公司,侵占海通證券及人保資產利益共計779.334萬元。

  2008年5月至2009年2月期間,被告人楊洋、馮堅經預謀,采用博取國債邊際利益、從一級市場安排券源、控制債券交易環節和交易價格等方式,通過梁某甲將屬于交通銀行或者海通證券的利益輸送給賴某、王玲玲控制的丙類戶唐紡公司、泰慧公司,侵占交通銀行、海通證券利益共計506.29萬元。

  2008年4月至2010年4月間,被告人張蕾先后與梁某、賴某、王曉勇預謀,在“07鳳凰CP02”等24只銀行間債券交易過程中,通過控制債券交易環節和交易價格等手段,先后通過梁某、王曉勇將屬于中航證券的利益輸送給賴某、王曉勇控制的丙類戶唐紡公司、泰慧公司,獲利金額總計1637.842萬元。

  2008年4月至2010年5月,被告人王曉勇先后與被告人張蕾及王曉勇預謀,在“08陜東嶺”等8只銀行間債券交易過程中,通過控制債券交易環節和交易價格等手段,先后通過被告人張蕾與王曉勇將屬于榆次農商行的利益輸送給賴某、王曉勇控制的丙類戶唐紡公司、泰慧公司,獲利總額達875.602萬元。

  2009年2月,被告人楊洋、王華與楊某甲預謀,共同操縱券面額4億元“09國債02”債券的交易環節和交易價格,并通過梁某甲將屬于海通證券的利益共計202.81萬元輸送給賴某、王玲玲控制的丙類戶泰慧公司。

  2008年9月至2009年12月間,被告人張蕾分別與被告人王曉勇、梁某、賴某、王曉勇預謀,在“08農墾CP01”等4只銀行間債券交易過程中,通過控制債券交易環節和交易價格等手段,先后通過梁某、王曉勇將屬于中航證券的利益輸送給賴某、王曉勇控制的丙類戶唐紡公司、泰慧公司,獲利總金額達124.516萬元。

  2008年6月至2009年6月,王某甲與被告人張蕾預謀后,在“08鐵道部MTN2”、“08中石油MTN1”二支銀行間債券交易過程中,通過控制債券交易環節和交易價格等手段,先后通過被告人張蕾將屬于工商銀行的利益輸送給賴某、王曉勇控制的丙類戶唐紡公司、泰慧公司,獲利總額達413.615萬元。

  代持養券、低買高賣違法獲利

  除了操控債券交易環節和交易價格等手段,被告人之間還通過代持養券、低買高賣的方式獲利,進行利益輸送。

  1、操作“08中鋁MTN2”

  2008年11月,被告人馮堅所在的交通銀行主承銷“08中鋁MTN2”債券,后被告人馮堅與被告人謝東輝商議,通過代持養券方式博取該債券收益。

  2008年11月3日,被告人謝東輝以人保資產名義委托國都證券代申購券面總額2億元的上述債券。2009年2月25日,被告人楊洋按照被告人馮堅指令,安排梁某甲通過丙類戶沉淀券面總額1億元的上述債券利益。

  被告人謝東輝按照被告人馮堅提供的交易要素,安排國都證券將1億元面額上述債券以101.4681的價格賣出至包商銀行,梁某甲指令賴某、王玲玲控制的泰慧公司委托包商銀行以上述價格買入,同時指令包商銀行以全價104.5216的價格賣出給事先聯系好的交通銀行。上述交易侵占人保資產利益304.33萬元。

  2、操作“08大唐集MTN1”

  2008年下半年,被告人楊洋、王華經預謀,采用委托其他金額機構代申購并代持養券的方式,通過梁某甲將海通證券的利益輸送給賴某、王玲玲控制的丙類戶泰慧公司,獲取個人利益。2008年12月,工商銀行主承銷“08大唐集MTN1”債券,被告人楊洋與王華預謀操作該支債券。

  2008年12月24日,被告人楊洋以過券為名通過公司審批,實際由海通證券出資直接申購券面總額2億元“08大唐集MTN1”債券,同時被告人楊洋以海通證券名義委托東吳證券為其轉委托代申購機構,東吳證券按照被告人楊洋指令,分別委托長江證券及寶雞商行代申購券面金額1億元、2億元的“08大唐集MTN1”債券。

  被告人楊洋將申購機構名稱及申購面額等交易要素告知被告人王華,由被告人王華安排分銷機構廣發銀行將券面總額5億元的上述債券分別賣出給海通證券、長江證券及寶雞商行。

  后被告人楊洋、王華委托民生銀行、杭州證券、宏源證券等多家機構過券及代持后,于2009年1月12日,由梁某甲按照被告人楊洋提供的交易要素,指令賴某、王玲玲控制的泰慧公司委托包商銀行以全價100.2137的價格買入,同時指令包商銀行以全價101.5923的價格賣出給事先聯系好的宏源證券。上述交易侵占海通證券利益共計686.48萬元。

  3、操作“08網新CP01”

  2008年9月23日,被告人張蕾以中航證券的名義,口頭委托榆次農商行、海通證券分別代申購面額1000萬“08網新CP01”債券,并指令兩家機構賣給中航證券。后被告人張蕾委托榆次農商行買入該筆債券并代持。

  2008年9月26日,被告人王曉勇以榆次農商行名義,以全價100.3656從恒豐銀行買入面額3000萬“08網新CP01”債券。后被告人王曉勇將上述面額5000萬的該筆債券委托長江證券買入并代持。

  2009年3月13日,被告人王曉勇、張蕾商定經貴陽銀行將該筆債券賣給包商銀行(泰慧公司代理行),被告人張蕾將二被告人商定的交易要素告訴梁某,梁某當日根據被告人張蕾提供的交易要素,指令王曉勇委托包商銀行以全價102.0190將該筆債券買入,同時指令包商銀行以全價103.0772賣給榆次農商行。上述交易獲利52.39萬元。

  2009年7月14日,被告人王曉勇、張蕾商定將該筆債券賣給包商銀行,被告人張蕾將二被告人商定的交易要素告訴王曉勇,王曉勇按照被告人張蕾提供的交易要素,指令包商銀行以全價103.7738元買入該筆債券,同時指令包商銀行以全價106.0824賣給華夏銀行。上述交易獲利114.41萬元。

  6名違法債券交易員悉數落網

  據判決書披露,上述各環節獲利,均由相關參與個人按約定比例私分。

  經法院認定,被告人楊洋、謝東輝、馮堅、張蕾、王曉勇身為公司工作人員,共同或各自利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數額巨大。

  被告人楊洋分別與被告人謝東輝、馮堅、王華共同故意犯罪,被告人楊洋、謝東輝、馮堅系共同犯罪。

  被告人王華、張蕾利用自己及他人職務上的便利,共同侵占他人單位財物,其行為均構成職務侵占罪,依法應處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產。

  不過,鑒于幾位被告人在接通知后主動到案,系自首;同時能如實供述自己及同案犯的基本犯罪事實,系坦白,還有主動退繳違法所得行為,因此依法予以減輕處罰。

  最終法院判決,被告人楊洋犯職務侵占罪,判處有期徒刑六年六個月,并處沒收財產550萬元。

  被告人謝東輝犯職務侵占罪,判處有期徒刑五年六個月,并處沒收財產200萬元。

  被告人馮堅犯職務侵占罪,判處有期徒刑五年,并處沒收財產人民幣100萬元。

  被告人王華犯職務侵占罪,判處有期徒刑二年九個月。

  被告人張蕾犯職務侵占罪,判處有期徒刑六年,并處沒收財產500萬元。

  被告人王曉勇犯職務侵占罪,判處有期徒刑三年。上述六被告人的違法所得均依法追繳。

(文章來源:中國基金報)

(責任編輯:DF526)

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負責編輯:劉德斌SN222

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